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株主総会情報

第155期定時株主総会

開催日時 2020年6月23日(火曜日)午前10時(受付開始:午前9時)
開催場所 ヤマト港南ビル10階 セミナールーム
(東京都港区港南二丁目13番26号)
所要時間 1時間5分(午前11時5分閉会)
ご来場株主数 30名(当社役員を除く)
報告事項 1. 第155期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
    2. 第155期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
     
事業報告映像(15分20秒 1,258MB)
音声が流れますのでご注意ください。
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款 変更後定款
(員数)
第30条 当会社の監査役は4名以内とする。
(員数)
第30条 当会社の監査役は5名以内とする。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、山内 雅喜、長尾 裕、神田 晴夫、芝ア 健一、森 正勝、得能 摩利子、小林 洋一、菅田 史朗の8氏が再選され重任し、新たに久我 宣之氏が選任され、就任いたしました。
なお、森 正勝、得能 摩利子、小林 洋一、菅田 史朗、久我 宣之の5氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、新たに松田 隆次、下山 善秀の両氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

議決権行使結果(注):

  • (注) 
    当社の株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、数値の一部を訂正しております。なお、集計に反映されていなかった議決権行使書の議決権比率は0.48%であり、議決権行使の有無にかかわらず議案の成否に影響を与えるものではありません。
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案       (注)1 (注)4
  3,162,927 3,333 238   可決(99.82%)
第2号議案       (注)2 (注)4
山内 雅喜 2,942,850 223,416 238   可決(92.87%)
長尾 裕 2,951,843 214,424 238   可決(93.16%)
神田 晴夫 2,933,005 233,266 238   可決(92.56%)
芝ア 健一 3,150,679 15,592 238   可決(99.43%)
森 正勝 2,980,497 185,774 238   可決(94.06%)
得能 摩利子 2,980,796 185,475 238   可決(94.07%)
小林 洋一 3,157,637 8,634 238   可決(99.65%)
菅田 史朗 3,157,502 8,769 238   可決(99.65%)
久我 宣之 3,158,642 7,629 238   可決(99.68%)
第3号議案 (注)2 (注)4
松田 隆次 3,164,133 2,140 238   可決(99.86%)
下山 善秀 3,163,845 2,428 238   可決(99.85%)
第4号議案       (注)3 (注)4
  2,869,537 296,021 938   可決(90.56%)
第5号議案       (注)3 (注)4
  2,870,907 295,392 215   可決(90.60%)
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および
当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、
各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります

招集ご通知

ご参考資料

決議通知

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