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株主総会情報

第155期定時株主総会

開催日時 2020年6月23日(火曜日)午前10時(受付開始:午前9時)
開催場所 ヤマト港南ビル10階 セミナールーム
(東京都港区港南二丁目13番26号)
所要時間 1時間5分(午前11時5分閉会)
ご来場株主数 30名(当社役員を除く)
報告事項 1. 第155期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
    2. 第155期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
     
事業報告映像(15分20秒 1,258MB)
音声が流れますのでご注意ください。
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款 変更後定款
(員数)
第30条 当会社の監査役は4名以内とする。
(員数)
第30条 当会社の監査役は5名以内とする。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、山内 雅喜、長尾 裕、神田 晴夫、芝ア 健一、森 正勝、得能 摩利子、小林 洋一、菅田 史朗の8氏が再選され重任し、新たに久我 宣之氏が選任され、就任いたしました。
なお、森 正勝、得能 摩利子、小林 洋一、菅田 史朗、久我 宣之の5氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、新たに松田 隆次、下山 善秀の両氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

議決権行使結果:

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案       (注)1 (注)4
  3,144,541 3,322 238   可決(99.82%)
第2号議案       (注)2 (注)4
山内 雅喜 2,924,464 223,405 238   可決(92.83%)
長尾 裕 2,933,457 214,413 238   可決(93.12%)
神田 晴夫 2,914,619 233,255 238   可決(92.52%)
芝ア 健一 3,132,293 15,581 238   可決(99.43%)
森 正勝 2,962,111 185,763 238   可決(94.03%)
得能 摩利子 2,962,410 185,464 238   可決(94.04%)
小林 洋一 3,139,251 8,623 238   可決(99.65%)
菅田 史朗 3,139,126 8,748 238   可決(99.65%)
久我 宣之 3,140,256 7,618 238   可決(99.68%)
第3号議案 (注)2 (注)4
松田 隆次 3,145,753 2,123 238   可決(99.86%)
下山 善秀 3,145,465 2,411 238   可決(99.85%)
第4号議案       (注)3 (注)4
  2,851,190 295,971 938   可決(90.51%)
第5号議案       (注)3 (注)4
  2,852,564 295,338 215   可決(90.55%)
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および
当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、
各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります

招集ご通知

ご参考資料

決議通知

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